Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




INDICII DE ANOMALIE PENTRU CAZINOURI

Finante


INDICII DE ANOMALIE PENTRU CAZINOURI

In anumite cazuri, daca clientii sunt identificati corespunzator de catre cazinouri, pot exista fapte si circumstante care sa confere o explicatie plauzibila pentru tranzactie, care astfel poate fi inlaturata din categoria "suspecte."



·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Clienti care efectueaza tranzactii in valuta la cazino.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Doi sau mai multi clienti cumpara fise cu valuta (în sume care sunt putin mai mici decât pragul impus de obligatia de raportare), apoi se angajeaza în pariuri minime. Ulterior, ei îsi aduna fisele la un loc, iar unul dintre ei se duce la casa si le schimba contra unei sume care depaseste pragul impus de obligatia de raportare.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client solicita unui angajat al cazinoului sa-i monitorizeze pariurile si sa-l atentioneze atunci când nivelul acestora se apropie de pragul impus de obligatia de raportare. Odata înstiintat de acest lucru, clientul încheie jocurile în locul respectiv,  se muta la o alta masa si desfasoara tranzactii în numerar suplimentare.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Folosirea altor persoane pentru efectuarea tranzactiilor în numerar la cazinouri.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client care a câstigat o suma mare delega un alt client sa încaseze o parte din fise, pentru a evita sa fie subiectul obligatiei de raportare.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client (altul decât un "junker operator" (tour operator, care e implicat în organizarea excursiilor pentru turnee de jocuri de noroc) este observat în mod direct ca furnizeaza sume mari de valuta unor persoane fizice, care apoi folosesc aceasta valuta pentru achizitionarea de fise sau pentru schimbul valutar.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Clienti care se angajeaza in pariuri minime, fara o explicatie rezonabila:

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client cumpara cu numerar un numar mare de fise, se angajeaza în pariuri minime la o masa de joc, apoi merge la casa si schimba fisele.



·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Clienti sau "junker operator" care furnizeaza informatii/date de identificare false.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Clienti necorespunzatori, care încearca sa mituiasca, sa influenteze, sa corupa sau sa conspire cu un angajat al cazinoului în scopul de a evita obligatiile de raportare (de exemplu, prin solicitarea de a structura platile recuperate sau prin înregistrarea tranzactiilor în numerar pe numele altor persoane fizice).

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Activitati anormale de jocuri de noroc, menite de a reduce la minimum riscul de joc:

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  O pereche de pariori acopera, în mod frecvent, ambele posibilitati ale unui pariu cu variante alternative (de exemplu pariaza atât pe rosu, cât si pe negru, sau atât pe par cât si pe impar la ruleta sau pariaza atât cu "banc", cât si împotriva, la baccarat).

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client cumpara fise cu numerar, pariaza cu sanse minime de a pierde (de exemplu, pariaza atât pe rosu cât si pe negru la ruleta) si efectueaza tranzactii similare, iar mai târziu se duce la casa si încaseaza fisele în bancnote de valori mari.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Cumpararea de fise cu bancnote de valoare mica, angajarea de pariuri minimale sau nedesfasurarea de activitati de pariu, urmate de încasarea fiselor ramase în numerar, solicitând bancnote de valoare mare.




Document Info


Accesari: 2746
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2025 )