ZAPISNIK sa konstitutivne sednice

Zapisnik

sa konstitutivne sednice

Upravnog odbora Sokoja, odrzane 8. jula 2006. godine

Prisutni: Bora Dugić, Vladimir Maričić, Vlado Georgiev, Dragan Stoiljković, Srđan Hofman, Marina Tucaković, Zoran Lesandrić, Ljubo Keselj, Zoran Erić, Isidora Zebeljan, Rajko Maksimović, Sasa Jaksić Zika, Leontina Vukomanović

Iz Direkcije SOKOJ-a sednici je prisustvovao Ivan Tasić, direktor SOKOЈ-a, Aleksandar Kovačević, stručni saradnik.

Kao član Nadzornog odbora sednici je prisustvovao i Miodrag Ilić

Zapisničar: Mila Dajević, tehnički sekretar

Usvojen je sledeći

DNEVNI RED

Konstituisanje Upravnog odbora

Poslovnika o radu Upravnog odbora

Neposredni zadaci

4. R a z n o

AD 1 Konstituisanje Upravnog odbora

1.1. Izbor predsednika Upravnog odbora

Na osnovu člana Statuta Sokoja, Upravni odbor Sokoja na svojoj konstitutivnoj sednici doneo

je

O D L U K U

SRĐAN HOFMAN, bira se za predsednika Upravnog odbora Sokoja, za mandatni period od četiri godine, počev od dana donosenja Odluke.

Kao potpredsednici Upravnog odbora izabrani su: Dragan Stojković, Leontina Vukomanović i Vlado Georgiev.

_____ _______ ______ _______

AD 2 Poslovnik o radu Sokoja

Srđan Hofman je obavestio Upravni odbor da Poslovnik o radu Upravnog odbora postoji, po njemu je radio prethodni saziv, međutim kroz izmenu Statuta neki delovi tog Poslovnika nisu aktuelni i ne mogu se primenjivati. S obzirom da Predlog teksta Poslovnika po kome bi se Upravni odbor izjasnjavao nije spreman, predlozeno je da se donese zaključak da se primenjuje postojeći dokument o radu Upravnog odbora, sem u elementima koji su u suprotnosti sa Statutom i da se tako resi trenutni problem, a da se u septembru spremi predlog o kome će se diskutovati.

Upravni odbor je usvojio ovaj zaključak.

_____ _______ ______ ______

AD 3 Neposredni zadaci

3.1. Imenovanje v.d. direktora Sokoja

Konstatovano je da je mandat direktora Ivana Tasića istekao

Upravni odbor Sokoja doneo je

O D L U K U

ALEKSANDAR KOVAČEVIĆ, imenuje se za v.d. direktora Sokoja, sa pravima,

obavezama i odgovornostima utvrđenim Statutom i zakonom.

Imenovani se postavlja na funkciju v.d. direktora Sokoja za mandatni period od sest

meseci, počev od dana donosenja ove Odluke.

Ovlasćuje se predsednik Upravnog odbora da u ime Upravnog odbora sa imenovanim

zaključi ugovor kojim će se blize utvrditi međusovna prava i obaveze između Upravnog

odbora i v.d. direktora, a posebno u pogledu visine zarade i drugih pitanja iz oblasti

radnog odnosa imenovanog.

__________________

3.2. Kao drugi deo ove tačke dnevnog reda Srđan Hofman je predlozio da Upravni odbor uputi

dopis čiji je tekst razmatran i usaglaseni na ovoj sednici. Tekst čini sastavni deo

zapisnika.

AD 4. R a z n o

Dogovoreno je da se, kao neposredni zadatak Upravnog odbora, izvrsi nezavisna finansijska revizija. Sadrzaj i način sprovođenja revizije biće utvrđen na sledećoj sednici Upravnog odbora.

U okviru ove tačke diskutovano je i predlozeno da se izabrani Nadzorni odbor i Savet autora

konstituisu pre septembra. Uspostavljanje kontakta sa OFPYU i sagledati zajednički interes ove dve organizacije u nekom od segmenata rada.

Zapisničar Predsednik Upravnog odbora

Mila Dajević Srđan Hofman, s.r

Sa ciljem da ostvari efikasno i kvalitetno rukovođenje radom Sokoja i u sto kraćem roku poboljsa njegove poslovne rezultate, Upravni odbor zaduzuje v.d. direktora da do početka septembra 2006. godine pripremi radni meterijal sa pregledom aktuelnog stanja i glavnih problema u radu Sokoja, kao i da iznese predloge za unapređenje rada pojedinih segmenata Sokoja. Analiza treba da obuhvati naročito stanje i probleme u naplati prihoda, raspodeli tantijema, afirmaciji delatnosti i organizaciji rada stručne sluzbe.

I Problematika naplate prihoda:

Ugovori sa korisnicima (stanje, problemi, predlozi)

Ispunjavanje ugovornih obaveza od strane korisnika ( pregled stanja, glavni problemi, predlozi)

Naplata iz inostranstva (pregled stanja)

II Problematika raspodele tantijema:

• Pribavljanje kompletne i verodostojne dokumentacije (kosuljica)

- situacija, predlozi mera za poboljsanje stanja i efikasniju kontrolu

• Predlozi mera za unapređenje postupka obrade i arhiviranja dokumentacije o delu
• Unapređenje načina prijavljivanja dela  i izrada novog obrasca za prijavu
• Obrada postojeće dokumentacije o delima, a u skladu sa novim Planom raspodele
• Utvrđivanje visine sredstava za svaki reparticioni fond i utvrđivanje vrednosti boda (postojeće stanje, predlozi mera za poboljsanje efikasnosti)
• Tehnika isplate tantijema domaćim autorima i inostranim drustvima

III Afirmacija delatnosti Sokoja i mere za suzbijanje piraterije:

Mere za unapređenje saradnje sa CISAC-om, pojedinim inostranim drustvima i razvoj regionalne saradnje

Saradnja sa drzavnim organima

Mere za popravljanje imidza Sokoja u zemlji i propagandna aktivnost

Unapređenje kvaliteta informisanja članstva

IV Rad stručne sluzbe:

• Organizacija rada
• Kadrovska situacija
• Prostor i oprema

Na osnovu analize rada Sokoja po svim navedenim elementima, koju v.d. direktor treba kao radni materijal da dostavi Upravnom odboru i potom razgovara Uo sa predstavnicima sluzbe zaduzenim za pojedine oblasti rada Sokoja, Upravni odbor će do kraja septembra utvrditi neporedni plan svojih aktivnosti za period do kraja godine i, u skladu sa njim, odrediti članove UO koji će se naročito angazovati na realizaciji pojedinih segmenata tog plana.