fenomenul globalizarii.
Unul din cele mai importante fenomene ale ultimilor ani a fost globalizarea crescânda a economiei mondiale si mai ales a pietii mondiale de capital. Globalizarea economiei a determinat expansiunea comertului mondial care s-a dezvoltat de doua ori mai repede decât economia. Aceasta deschidere fara precedent a creat conditii indivizilor si firmelor pentru o miscare neîntrerupta a transferului banilor dintr-o tara in alta aproape fara nici un obstacol. În acest fel, imense sume de bani traverseaza frontierele în cautarea amplasamentului economic celui mai favorabil si cu cea mai ridicata rata a profitului.
Globalizarea pietelor de capital are mai multe consecinte favorabile:
-tranferul capitalului din tarile care doresc sa aplice masuri politice de regularizare economica.
-ajutor dat tarilor cu economie în tranzitie pentru integrarea lor în sistemul economic international.
-reciclarea capitalului din tarile cu excedent în con 626k1020g turile curente în cele cu deficit.
Integrarea globala este însotita de cele mai multe ori si de ascensiunea unei doctrine politico-economice si anume a neoliberalismului. Teza sa fundamentala, simlificata, este urmatoarea: piata este buna, interventia statului este proasta. Pornind de la reprezentantului de frunte ale acestei scoli, economistul american Milton Friedman, laureat al premiului Nobel, guvernele occidentale majoritatea de orientare liberala în anii 80, au ridicat aceasta docma la rang de teza fundamentala al politicilor de reglementarea în locul supravegherii statului, liberalizarea comertului si a circulatiei capitalului, precum si privatizarea firmelor de stat au fost metodele folosite de guvernele fidele capitalismului de piata si al organizatiilor internationale în principal Banca Mondiala, Fondul Monetar International si Organizatia Mondiala a Comertului, cu aceste instrumente se poarta si în prezent lupta de eliberare a capitalului.
Dar, în afara beneficiilor potentiale ale acestei integrari economice fara precedent, intervin inevitabil si unele costuri. De exemplu pe masura ce cresc libertatea si intensitatea miscarilor bunurilor si volumul comertului traficantilor de droguri si contrabandistilor de arme le este tot mai usor sa-si plaseze marfurile în diferite tari. În ceea ce priveste globalizarea pietelor de capital, un astfel de cost îl reprezinta miscarile bruste de capital, promovate de speculanti în cautarea unor câstiguri mari si rapide.
Globalizarea economiei înseamna din pacate si usurinta de integrare în pietele de capital a elementelor criminale care îsi vor putea spala banii obtinuti din activitati ilegale.
Fenomenul se repercuteaza negativ asupra sistemului financiar international,care este in pericol sa-si piarda încredearea publica,existând riscul a acestui fapt posibilitatea reducerii ritmului de crestere a economiei mondiale. Preocupata cu evolutia si dinamica acestui fenomen,comunitatea internationala a initiat o serie de masuri pentru eficientizarea integrarii economice la nivel mondial.Lozinca lansata de sefii de guvern din cele 7 state industrializate ,reuniti in cunoscuta formula G7 la sfarsitul anului 1996,la Lyon a fost:"Sa facem din globalizare un succes in beneficiul tuturor"
Problema principala a succesului globalizarii este reprezentata de alinierea economicului la politic aspect subliniat inca din 1930,la un an dupa marele crach al bursei.La vremea aceea The Economist comenta:"..succesele noastre în domeniul economic depasesc într-atât succesul in plan politic ,incât economicul si politicul nu mai pot tine pasul una cu alta. Din punct de vedere economic lumea a devenit un vast câmp unitar de actiune. Din punct de vedere politic ea a ramas fragmentata".
Asa cum mentionam mai sus fenomenul globalizarii ascunde in asa numitele efecte perverse,care pot crea mari dificultati in aplicarea acestei idei generoase.Se vorbeste tot mai mult de o societate de tipul 20% contra 80% si aceasta chiar in cadrul statelor prospere.
Datele sunt cunoscute: cea mai bogata cincime din statele existente are drept de decizie asupra 84,70% din produsul brut mondial si detin 85,5% din soldul economieie interne.
Din aceasta cauza , pastrarea echilibrului si a sanatatii sistemului financiar mondial este extrem de importanta si constituie, fara îndoiala,o conditie esentiala în succesul integrarii economice.S-a demonstrat, si nu o data ,ca efectele financiare se rasfrâng asupra economicului si politicului .
Din acest punct de vedere,caderea monedei mexicane si declansarea unei operatiuni de salvare fara precedent numita:Operatiunea Peso Shield, este reprezentativa.
Criza s-a declansat în decembrie 1994,dupa ce guvernul mexican a facut cunoscut ca moneda nationala ar trebui devalorizata cu 15%, dupa o pauza de 7 ani de stabilitate financiara.Anuntul a creat panica în marile banci de pe Wall Steet si în fondurile ,de care plasasera mai mult de 50 de miliarde dolari în împrumuturi de stat mexicane ,în actiuni si oligatiuni.Pâna atunci ,Mexicul se bucurase de renumele unui stat devenit solid din punct de vedere financiar ,acesta respectând în totalitate conditiile impuse de F.M.I.
Acum depunerile investitorilor straini erau amenintate de o mare pierdere de valoare motiv pentru care acestia au inceput sa -si retraga banii din Mexic.In 3 zile,pesosul a pierdut nu 15% ci 30% din valoarea sa fata de dolar si chiar mai mult.Desi insusi presedintele de atunci al Statelor Unite,Bill Clinton a intervenit, promitând o interventie de 40 de miliarde de dolari situatia s-a acutizat,iar apoi s-a schimbat in mod dramatic.
In toate centrele bursiere importante -de la Singapore pâna la Londra si New York -o multime de monede ajung sub presiune ,pierzând din valoare,zlotul polonez ,moneda thailandeza, si pesosul argentinian.Exista pericolul ,daca Mexicul se prabuseste sa nu declanseze o reactie în lant ,la capatul careia s-ar fi putut produce un crach financiar mondial.Dupa eforturi disperate depuse de seful F.M.I. Michael Camdessus,la care s-au aliat presedintele Statelor Unite,reprezentantii guvernamentali din Directoratul Executival F.M.I. ,managerul sef al Bancii Reglementarilor Internationale ,seful de la Federal Reserve,în mai putin de 24 de ore s-a adunat o suma de peste 50 de miliarde de dolari ,credit pus la dispozitia Mexicului ,a fost depasita numai de platile acordate în cadrul Programului Marshall,prin care SUA au sprijinit reconstructia Europei dupa AL 2-lea Razboi Mondial.Criza financiara din Mexic a radiografiat cu mare acuratete fata noii ordini mondiale a epocii globalizarii.
In acest fel F.M.I. si toate celelalte banci centrale s-au supus dictatului unei forte cu o capacitate distructiva de nestavilit :piata financiara internationala.
Ce înseamna aceasta? Pentru a avea o imagine generala ,potrivit Bancii Regelmentarilor Internationale institutie ce reuneste bancile centrale din lume 1,5 bilioane de dolari îsi schimba stapânul în cursul unei singure zile obisnuite de lucru.Aceasta suma cu 12 zerouri este echivalentul aproximativ a valorii întregii productii realizate de economia Germaniei într-un an sau de 4 ori al cheltuielilor anuale,facute pe mapamond pentru productia petrolului brut. Cam de aceeasi marime este volumul tranzactiilor cu actiuni ,împrumuturile facute de concerne ,obligatiuni emise de stat si nenumarate si diverse contracte ,asa-numitele derivate.
Astazi ,toate pietele sunt conectate nemijlocit.,informatiile privind cursul tuturor burselor pot fii accesate în fiecare loc din lume la orice ora.
Cele mai bune plasamente si momentele în care acestea sunt realizate sunt hotarâte de profesionistii înmultirii banilor ,care asemenea unei "armate echipate electric"(The Economist) se lanseaza în aceasta cursa globala.
Dealerii realizeaza devize de la dolar la yen ,de la fraci elvetieni si înapoi la dolar,printr-un simplu apel telefonic sau o apasare de taste schimbând obligatiuni SUA în obligatiuni britanice in actiuni japoneze sau in ale guvernului turc care sunt denominalizate în euro.Cu exceptia devizelor se mai negociaza peste 70000 de titluri de valori diferite o piata imensa cu infinite sanse si riscuri.
Am încercat o prezentare generala a dimensiunilor dinamice pietei financiare internationala si a conexiunilor si influentei acesteia în sfera economicului iar,în final a politicului.seful Bancii Federale Germane,dr. Hans Tietmeyer,declara în februarie 1996 în piata Forumului economic mondial de la Davos ca : orice s-ar spune,celor mai multi oameni politici nu le este înca limpede cât de mult se afla deja în prezent sub controlul si chiar sub dominatia pietelor financiare ".In fapt,este filozofia asa-numitului monetarism,conform caruia libera fluctuatie a capitalului, fara a tine seama de vreo granita nationala,face posibila valorificarea sa optima.
Problema centrala este daca sistemul financiar prezinta sau nu siguranta absoluta.Dupa unii analisti acest sistem contine o serie de pericole care îl fac vulnerabil nu numai la atacuri directe ci la o serie de accidente.De exemplu dezvoltarea exploziva a comertului,cu derivate,a multiplicat sensurile tranzactiilor monetare periclitând însusi sistemul de siguranta constituit de-a lungul mai multor decenii.Falimentul unei banci poate afecta instantaneu si alte banci,declansând un efect de domino pe mapamond.
Apoi seismul se intinde la burse de acolo la cursurile de schimb si in acest fel la lumea reala.
Am descris cazul Mexicului si Operatiune Shield tocmai pentru a demonstra ca monede nationale ,intrând in colaps,a determinat derapaje ale unor monede apartinând unor tari fara legi economice solide cu tara de origine.
Desigur ,aceste scenarii catastrofice -producerea unui super accident -trebuie avutein vedere.Tocmai de aceea autoritatile de control din cadrul sistemului bancar al marilor tari industrializate incearca de ani de zile sa impuna reglementari aspre.Astfel din 1992 este valabila regula potrivit careia fiecare banca trebuie sa fie dotata cu un capital propriu de cel putin 8% din valoarea tuturor creditelor acordate .Insa aceste masuri nu l-au impiedicat pe unul dintre specialistii recunoscuti in domeniu ,bancherul newyorchez Felix Rohatyn,sa remarce:" potentialul capital care se ascunde in combinatia dintre noile institutii financiare si tehnicile de comert super sofisticate poate contribui la declansarea unei reactii in lant distructive.Pietele financiare mondiale sunt astazi un pericol mai mare pentru stabilitatea lumii decat chiar armele atomice".Afirmatia poate parea exagerata dar reflecta grija specialistilor in ceea ce priveste soloditatea si siguranta pietelor financiare si ale sistemului financiar insusi.In plus riscul unui accident de proportii se accentueaza indeosebi din cauza unui punctfoarte slab al sistemului care a fost trecut sub tacere:arhitectura hightech a pietei electronice este departe de a fi perfecta .Transpunerea tranzactiei in text juridic angajant ordonarea de plati si transformarea in mod real a proprietatii asupra hartiilor de valoare sunt realizate ulterior, dar prea incet pentru o banca.
Daca sistemul financiar este vulnerabil la accidente esteusor de imaginat ce seintampla cand pietele financiare ar trebui sa suporte atacuri directe din parteaunor organizatii criminale ,care isi pot permite sa angajeze cei mai buni specialisti si sa dispuna de cea mai inalta tehnologie in domeniu.
De aceea este foarte important ca ansamblul de masuri,initiat siconsolidat de autoritatile de control din sistemul bancar de guvernare ,precum si de organismele internationale ,sa nu aiba fisuri si sa ia in calcul cele mai terifiante scenarii.
1.1 Rolul infractiunilor financiar-bancare:
Folosit foarte frecvent in ultima perioada ,termenul de crima organizata desemneaza o diversitate de infractori constituita si structurata în ideea înfaptuita unei activitati infractionale continue,,precum si relatii complexe,având ca finalitate obtinerea unor venituri ilicite la cote deosebit de ridicate. Regasim in ansamblul acestor grupe infractionale folosirea violentei , coruperea oficialitatilor publice,santajul si chiar acte aparent legale,dar care urmaresc scopuri având un caracter delictuos.De asemenea ,specificam ca în conceptia specialistilor implicati in combaterea criminalitatii organizate se opereaza o neta distinctie între aceste grupari si grupurile de indivizi care se asociaza relativ întâmplator si desfasoara o activitate infractionala de amploare redusa .Organizatiile criminale constituite pe teritoriul unei tari îsi formeaza legaturi cu indivizi afaceristi sau chiar cu grupuri din alte tari dispuse într-o anumita zona geografica,ajungând sa internationalizeze activitatile criminale dupa anumite strategii bine conturate.
Escrocarea fortei de munca, traficul de droguri, jocurile de noroc, camatari, omorul, rapirea de persoane, santajul, prostitutia, contrabanda, conceptia, reprezinta capitole de baza ale activitatilor organizatiilor criminale, profiturile fiind orientate catre afaceri legitime prin sisteme complicate de spalare a banilor. Ultimul fenomen reprezinta astfel calea cel mai frecvent utilizata pentru transformarea milioanelor de dolari obtinuti din afaceri ilicite în venituri legale,integrate circuitului economic de suprafata.
În prezent ,având în vedere diferitele caracteristici ale crimei organizate ,este relativ lesne de înteles de ce interactiunea economica reprezinta un domeniu atât de atractiv fiind o activitate bine recompensata si cu un risc extrem de scazut.
Aceasta corespunde,din multe puncte de vedere orientarii operatiunilor celei mai moderne crime organizate, putând fi efectiv folosite pentru a consolida ,facilita sau chiar a proteja cele mai traditionale activitati criminale.De exemplu au existat cazuri în care o serie întreaga de infractiuni economice au fost savârsite pentru a consolida grave delicte cum ar fi traficul de droguri,protejând în acelasi timp,profitul dintr-o asemenea activitate.
În prezent exista o legatura evidenta între crima organizata si infractiuniile economice fapt ce a fost acceptat atât la nivel national cât si international.Trebuie sa precizam necesitatea de a actiona împotriva infractiunilor economice.Un punct de vedere simplist si periculos este cel potrivit caruia crima organizata ar trebui sa se ocupe mai degraba de escrocheriile savârsite vreme îndelungata de unele firme,precum si la abuzurile semnalate în comercializarea viitoarelor marfuri,decât de traficul de droguri sau de asasinate .
Infractiunile economice subliniaza direct stabilitatea societatii putând conduce la instabilitatea politica si sociala iar în cazuri extreme , la nemultumire în cadrul unei societati care permite desfasurarea unor astfel de activitati.
În cadrul infractiunilor financiar+bancare ,semnalam la nivel international ,câteva nereguli semnificative referitoare la rolul acestora în contextul criminalitatii organizate.Astfel,nu este lipsit de interes faptul ca în Marea Britanie s-au sesizat abuzuri regulate cum ar fi " insider dealingul" si încorporarea pietei de garantie pe baza promovarii încrederii investitorului în obiectivele pietelor.
În general în Marea Britanie a fost evitata încercarea de a justifica o astfel de reglementare,pe baza unei posibile lipse de obiectivitate tranzactionala între "insider"-ul privilegiat si victima lipsita de sanse.Dezbaterile cu privire la modalitatile în care "insider
dealing"-ul trebuie tratat ,au manifestat tendinta de a se concentra asupra nedreptatii pe piata.Pornind de aici Marea Britanie a încercat sa sanctioneze abuzul comis de catre insider prin intermediul legii publice,in special prin dreptul penal.Spre deosebire de aceasta,în jurisdictii ,în care atentia a fost concentrata mai ales asupra inechitatii existente între insider dealeri privilegiati si investitorul cu care acestia au negociat,drept principal mecanism de control a fost dreptul civil.
În timp ce în Statle Unite principalul accept în reglementarea aspectelor legate de insider dealingul a fost pus pe costrângerea civila ,în prezent a fost acceptata ideea conform careia exista loc si pentru drept penal,prevederi statutare au fost amendate în scopul îmbunatatirii mecanismelor unei astfel de raaspunderi .Deseori ,infractiunile economice sunt comise de catre cei puternici ,cu influenta ,sau, cel putin de catre cei aflati in pozitii privilegiate.Pentru a putea savârsi orice forma de infractiune economica este necesar sa existe accesul la o facilitate sau oportunitate care sa poata fi corespunzator exploatata, în acest mod retragandu-se arealul celor care pot comite astfel de infractiuni.
Trebuie sa luam în considerare impactul pe care infractiunile economice îl produc direct asupra repartizarii corespunzatoare si eficiente a resurselor principale din orice societate.
Devierea resurselor economice spre unele domenii de activitate ineficiente sau asocierea acestora într-o activitate mai presus de toate,puternic antisociala.Evident ,aceasta reprezinta o problema deosebita, în special pentru economiile slab dezvoltate si mai putin pentru cele aflate într-o situatie similara .
Un alt aspect îl constituie atentia acordata modului în care crima organizata se poate angaja într-o competitie lipsita de onestitate cu lumea afacerilor legale.
În general ,crima organizata va fi supusa acelorasi constrângeri financiare sau altora mai limitate,carora trebuie sa le functioneze afacerile obisnuite si care se supun legilor. Este putin probabil ca o organizatie ale carei venituri provin din traficul de droguri sa fie preocupata de respectarea constrângerilor generale finale si administrative impuse celorlalti angajati în afaceri.În plus aceasta poate fi capabila sa realizeze economii si avantaje monopoliste pe anumite cai la care lumea obisnuita a afacerlor nu s-ar putea gandi.
1.2 Spalarea banilor-element constitutiv al criminalitatii organizate la nivel mondial
Datorita persistentei unei situatii de natura celei prezentate anterior, interesul ca afacerile obisnuite sa alunece pe panta inechitatii devine tot mai puternic ,pentru ca în final acestea sa poata concura mai repede cu crima organizata.
În termeni practici, coborârea la nivelul standardelor la care actioneaza astfel de organizatii poate constitui unica modalitate prin care o întreprindere poate supravietui. În aceasta situatie,multi oameni de afaceri din unele tari cum ar fi Nigeria si Filipine au constatat ca pentru simpla lor supravietuire este necesara recurgerea, din ce în ce mai pregnanta, la neregularitati.
Natura insidoasa a crimei organizate precum si capacitatea sa de a submina integritatea oamenilor de afaceri ca supun legilor sunt dramatic ilustrate de catre experienta Japoniei din perioada postbelica, în aceasta tara ,crima organizata fiind realmente implicata în fiecare aspect al societatii. Unele dintre gruparile crimei organizate sunt deosebit de puternice, putându-si exercita o considerabila influenta
Asupra deciziilor si strategiilor atât în viata politica cât si in cea corporativa a Japoniei-dimensiuni în care domeniile traditionale de crimei organizate au reusit sa-si consolideze pozitiile.
Un studiu publicat cu câtiva ani în urma de catre o importanta institutie financiara japoneza mentiona ca 48% dintre societatile publice înscrise printre principalele trei schimburi de actiuni japoneze au facut cu buna stiinta plati sau prin alte modalitati catre grupari ale crimei organizate japoneze.
Însasi administratia Politiei Nationale din Tokyo este pregatita sa recunoasca faptul ca exista o problema în ceea ce priveste companiile ce au rol de donator ,mai mult sau mai putin benevol ,unele grupari japoneze ale crimei organizate având chiar servicii care "încurajeaza" companiile sa le remunereze cu generozitate.
Crima organizata ,chiar si în anumite cazuri în care nu este deturnata în activitati economice,are tendinta, mereu în crestere ,de a necesita asistenta unor indivizi care opereaza în sfera economicului.
În martie 1988 o Conferinta pentru o America libera de droguri,presedintele Reagen a afirmat ca activitatea criminala organizata are o cifra de afaceri de 170 miliarde de dolari pe an ,în timp ce comisia aprecia ca aceste sume s-ar ridica la 250 miliarde dolari pe an.
Trezoreria Statelor Unite declara ca industria narcoticelor are un buget de 70 de miliarde anual cifra ce constituie mai mult decât o inducere in eroare,cu toate acestea impactul politic al acestor cifre nu poate fi ignorat.
Exista totusi si alte implicatii ,poate mult mai grave decât în Statele Unite ,ale activitatii crimei organizate. Putem exemplifica în acest sens tari adesea mici , cu economii fragile , în care crima organizata a penetrat în mod semnificativ si care pot fi acum folosite ca un fel de "rai" al activitatii ilicite în care suspiciunea planeaza asupra unor indivizi ,inclusiv prim-ministrii si ministrii importanti. Evenimentele recente din Columbia si Panama ilustreaza si mai dramatic acest aspect.
Totusi, nu numai Columbia si tarile latino-americane au fost implicate în crima organizata. Astfel exista în Pacific un stat insula a carei economii depinde în mare masura de desfasurarea acestor activitati asimilate criminalitatii organizate. Activitatea de management si exploatarea resurselor naturale , ce reprezinta 80% din P.I.B. , se afla în mâinile a doua companii ce vor sa fie controlate de interesele japoneze.
Datorita imenselor sume de bani rezultate din crima organizata, în întreaga lume trebuie sa fie evident potentialul penetrarii acestuia nu numai în anumite afaceri , ci si în economie, in ansamblu.
Crima organizata va apela în special la sistemul bancar pentru miscarea si spalarea banilor în scopul folosirii eficiente si efective a banilor rezultati din activitati criminale, al disimularii sursei acestora si împiedicarea celor care încearca sa instituie un control. În acest proces este destul de usor a fi utilizate institutii straine si intermediari , efectul fiind frustrarea substantiala a eforturilor organismelor internationale si nationale de aplicare a legii, în încercarea de a identifica natura banilor respectivi.
Desigur, pentru unele guverne, atentia reprezentanta de veniturile ce pot fi obtinute prin acordarea de autoritati bancilor si operatiunilor financiare în circumstante în care singura resursa nationala ar fi câtiva palmieri este evidenta.
Imperativul crearii unui "centru financiar international" devine cu atât mai puternic cu cât anumiti ministrii pot fi convinsi de beneficii si de bani într-o tara straina .Un fapt ce nu poate fi pus la îndoiala este ca unele jurisdictii au fost încurajate sa+si prostitueze integritatea si suveranitatea nationala , prin oferirea posibilitatilor pentru spalarea banilor proveniti din cele mai condamnabile activitati.
Unele guverne ,chiar si în cadrul Commonwalth-ului ,au fost pregatite sa treaca cu vederea tradarea unui individ care este cunoscut ca fiind acela care a facilitat spalarea banilor dobânditi prin infractiune de organizatiile de tip mafiot. Din nefericire , fenomenul nu se petrece numai în vârful societatii si nu numai "la altii". Jurisdictiile mici care au fost ademenite sa ofere mijloace de spalare a banilor criminalilor si teroristilor internationali , au descoperit foarte curând ce alte activitati decurg din acestea ,criminalii aducând cu sine si stilul lor de viata , perspectivele si maladiile lor sociale.
De pe vremea lui Mayer Lausky , "profesia" de spalare a banilor s-a dezvoltat în rândul indivizilor multi având calificare profesionala cum ar fi avocat sau contabil care sunt gata ca în schimbul unei plati sa faciliteze miscari secrete de fonduri dintr-o jurisdictie în alta.
Investigatiile au demonstrat ca banii obtinuti prin frauda în Australia si Hong-Kong ,împreuna cu banii obtinuti de I.R.A. în Irlanda de Nord au trecut prin aceeasi banca din Austria. Individul responsabil de asigurarea acestei facilitati a fost un confident apropiat al mai multor guverne, iar la ora arestarii sale detinea pasaport diplomatic.
Bineînteles atât guvernele cât si agentia lor au descoperit demult utilitatea accesului la sistemele bancare subterane , acestea existând din vremuri îndepartate si in ziua de azi , forme ca "hawalah" sau "chap"-ul având o eficienta pe care putini nu ar aprecia-o ,sistemele acestora le vom deslusi pe parcursul capitolului urmator.Aceste sisteme au în mod incontestabil avantajul de a opera esentialmente fara documente fiind posibila , de exemplu transferarea unor substantiale sume de bani prin sistemul chinez "chap" fara nici o înregistrare scrisa , ceea ce nu înseamna ca aceste sisteme sunt neaparat sau predominant folosite în scopuri ilicite.
Conditiile multinationale si indivizii care dorea sa-si transfere în exterior capitalul dintr-o tara în care ei considera ca exista reglementari dure în privinta schimburilor de bani au in egala masura , nevoia de cei care spala bani si de sistemele bancare subterane.
La nivelul international guvernele încep sa recunoasca faptul ca într-o lume independenta supusa globalizarii , nici un stat nu poate influenta de unul singur crima organizata.
Una dintre laturile crimei organizate , care în afara ,institutiile de criminologie din Statele Unite a primit o atentie relativ mica , o reprezinta implicarea sindicatelor crimeiorganizate în criminalitatea economica.
În Anglia ,putini erau pregatiti sa creada ,pâna relativ recent ca poate exista crima organizata si în afara Statelor Unite , politia britanica neconsiderând-o mai mult decât activitatea câtorva bande de strada care si-au câstigat putina celebritate în anii 60 si care operau în sud-estul Europei . Ideea ca în Marea Britanie,ar putea exista o activitate criminala sofisticata , comparabila cu cea din Statele Unite ale Americii ,a fost luata în derâdere de politie si deunii oficiali , opinie ce caracterizeaza o buna parte dintre jurisdictii.
Astfel australienii nu au fost pregatiti sa admita ca se confrunta cu o serioasa problema-crima organizata pâna când asa cum se exprima si ministrul australian situatia a iesit , aproape fara speranta de sub orice control.
Într-un raport recent al avocatului general federal , înaintat Consiliului Federal al Elvetiei ,se afirma ca autoritatile elvetiene , "s-au trezit" probabil prea târziu în privinta acestui pericol. Desi la ora actuala se accepta ca în general în Statele Unite , riscul prezentat de diverse grupari orientate catre crima organizata este la felde semnificativ, daca nu cumva noi amenintari decît cel venitdin partea sindicatelor nord americane cum ar fi Cosa Nostra , F.B.I.-ul s-a organizat abia acum15 ani în vederea contracararii fenomenului.
Alaturi de continuitatea în activitati , crima organizata cauta sa utilizeze tehnici obisnuite în afaceri în scopul obtinerii unor profituri exorbitante multumindu-se rareori cu profituri modeste.
La fel de adevarat este faptul ca adesea crima organizata opereaza în cadrul unui mediu esentialmente infractional , iar în cautarea protejarii investitiilor si contunuitatii existentei sale nu va ezita sa apeleze la mijloace obisnuite lumii interlope-violenta, escrocherie, amenintari cu violenta.
Probabil ca una dintre celemai interesante caracteristici ale crimei organizate este structura , aceasta variind într-o anumita masura , de la o organizatie la alta.Cele mai multe au o ierarhie clara,stricta si sunt adeseori consolidate prin contributia familiei, prin loialitate.
În unele organizatii criminale , cum ar fi bandele japoneze "yakuza" ce pot numara 3-4 mii de membrii , din care majoritatea este activa , ideea de asociere pe criteriul familiei este dura pâna în acel punct în care poate capata sens pentru un japonez , iar legaturile care îi aduna laolalta în banda este aceea de "tata si fiu".
Un aspect important al structurii piramidale traditionele îl constituie faptul ca vârstnicii din conducere sunt indepartati din operatiunile zilnice de afaceri si pe aceasta cale de perspectiva constângerii legale , în timp ce executantii se expun masurilor coercitive.
Astfel, în cele mai multe cazuri se întâmpla ca actiunile politiei sa nu ajunga suficient de profund in structura afacerii,iar mijloacele prin care se aplica legea si controlul sa fie orientate spre acte mai putin importante ale faptelor comise. În majoritatea cazurilor singura legatura substantiala si inevitabila între activitatile ilicite ale operatiunii criminale organizate si cei care profita de ea vor fi veniturile. Relativ recent, s-a reusit si obtinerea unor imagini fidele ale structurii moderne ale crimei organizate.
Majoritatea asociatiilor criminale au cautat sa-si diversifice activiatea , extinzându-se pe plan international printr-o aparenta legitimare a unor activitati cu un profit mai putin ridicat.Facilitatea pe care o are o astfel de structura o ofera pentru spalarea banilor este absolut evidenta sub toate aspectele sale.
În privinta domeniului criminalitatii economico-financiare la nivel national mentionam ca dupa decembrie 1998 aceasta, in compexitatea sa a cuprins practic toate sferele economico-financiare , pornind de la aprovizionarea tehnico-materiala si terminând cu procesul de privatizare si decontare a operatiunilor finaciar-bancare.
Pe fondul unei accentuate stari de disciplina si dezordine, a unei atitudini de sfidare a legislatiei economice privind administratia si protectia patrimoniului public , au avut loc acte de sustragere ,abuzuri si neglijente , benefice pentru cei dornici de îmbogatire rapida , multe dintre bunuri fiind valorificate în afar granitelor României prin contrabanda calificata.
În domeniul financiar-bancar se constata o tendinta ,a structurarii si multiplicarii infractiunilor organizate concretizate în fapte penale, complexe sub raportul numarului de participanti , metodelor folosite , prejudiciilor cauzate, importantei agensilor economici si institusiilor vizate.
Din caza unor daune ale legislatiei , abuzurilor,neglijentelor si altor ilegalitati în sistemul bancar si al institutiilor financiare s-au amplificat si actele de coruptie în legatura cu acordarea de credite , neplata taxelor si impozitelor si asa mai departe. Au luat o amploare deosebita actele de înselaciune , de fals si uz de fals prin emiterea de catre firmele particulare de C.E.C.-uri fara acoperire , pentru plata unor marfuri sau prestari servicii , cauzându-se prejudicii foarte mari.
De asemenea ,se constata o crestere continua a fraudelor vamale si a nerespectarii operatiunilor de import-export care aduc mari daune materiale statului.
Escaladarea coruptiei în toate sferele vietii economice si comiterea acestor fapte de catre functionarii publici au condus de multe ori la dereglarea unor mecanisme economice producând pagube însemnate sectorului public si privat.În domeniul economic-financiar se constata tendinta structurarii si multiplicarii infractiunilor organizate , concretizate în fapte penale, complex din toate punctele de vedere.
Investigatiile pentru aplicarea legii , dirijate spre zonele de interes comercial ale organizatiilor criminale au o arie de extindere mult mai larga depasind limitele acestui sector.Astfel de investigatii cuprind atât zonele infractionale propriu-zise cu infractori actionând pe o anumita piata subterana , cât si sectoarele activitatilor de comert si industrie legale cunoscute ca fiind afectate de afaceri criminale.
Scopul investigatiilor asupra zonelor infractionale îl constituie prevenirea dezvoltarii acestor infractiuni sau simbioze , prin luarea unor masuri concrete de taiere a tuturor firelor dintre lumea legalitatii si cea a criminalitatii.
În România anilor posttotalitari , confruntata cu o criza de autoritate a legislatiei , total deficitara si inadecvata procesului de tranzitie catre o economie de piata , precum si cu lipsa unor structuri specializate în lupta de prevenire si combatere a crimei organizate , s-a înregistrat o crestere a criminalitatii sub toate aspectele, insotite de aparitia tot mai evidenta a germenilor crimei organizate si a marii coruptii , dintre formele de activitate compatibile cu crima organizata , criminalitatea economica-financiara si coruptia manifestându-se cel mai pregnant.
|
